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資金洗浄

<419事件>国内被害は5億円 中小企業が標的
現金はさらに米国やカナダなどに送金されており、県警はマネーロンダリング(資金洗浄)に使われたとみて、送金先や背後関係を捜査している。【浅野翔太郎、小泉大士】 (毎日新聞) ぬぬぬ。 知らなかったよ。 さてと、ストレッチでもしようか。 ...(続きを読む)


[国際詐欺]架空法人名義で口座 海外の被害者信用
ナイジェリア人らによるマネーロンダリング(資金洗浄)とみられる口座詐欺事件で、逮捕された日本人容疑者5人は、架空の法人名義で銀行口座を開設していたことが3日、埼玉県警の捜査で分かった。商取引や融資を装って国外へ送金させるのは「419 ...(続きを読む)


OECD資金洗浄防止機関加盟へ、近く活動開始
【ソウル24日聯合】経済協力開発機構(OECD)の下に置かれた、資金洗浄(マネーロンダリング)防止に関する金融活動作業部会(FATF)加盟に向け、官民特別作業チームが本格的な活動に入る。 財政経済部の金融情報分析院は24日、財政経済部と法務部、金融 ...(続きを読む)



オークションに出品しましたら、以下の質問がきてどう対応してよいかわからず。ヤ...
オークションに出品しましたら、以下の質問がきてどう対応してよいかわからず。ヤフーに相談してもわかるような回答がなく大変に困っております。どなたかわかるかた、お教えください。(メルアドは省いています)質問の内容: 「Hello, Am John Joes from Japan.i came across your item you place on yahoo auction.i will like to order this item for my wife in Nigeria.and i will be making the payment Via Bank To Bank Transfer..i will offer you $3,500.00 USD Including the shipment VIA EMS SPEED POST OFFICE /DHL to my wife in Nigeria. i will like to know how many of this item do you have for sale.i will be waiting for you to E-mail me to my personal box 」(続きを読む)




仏へのノリエガ元将軍引き渡し認める 米連邦地裁
朝日新聞
... 問題で、米フロリダ州の連邦裁判所は28日、刑期終了後に引き渡しを認めるとの判断を下した。 ノリエガ元将軍は同州の刑務所を9月9日に仮釈放された後、フランスに引き渡される見通し。フランスでは資金洗浄の罪で被告不在のまま禁固10年の有罪判決を受けている。(続きを読む)


ノリエガ元将軍の引き渡し承認=米裁判所
時事通信
同受刑者は1990年に米当局に逮捕され、麻薬取引罪などで収監中で、この間に仏裁判所からマネーロンダリング(資金洗浄)の罪で禁固10年の判決を受けた。このため、仏当局は出所後の同受刑者の引き渡しを求めていた。(続きを読む)


中国の汚職高官のほとんどに愛人
AFPBB News
中央政府の大臣から地方議会の議長まで含まれる、中国の閣僚級高官の汚職の多くは、愛人問題だけでなく、不動産に関する不正、賭博、マネーロンダリング(資金洗浄)などの不正行為に関係しているという。(c)AFP.(続きを読む)



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